Deutschlands Finanzaufsicht Bafin hat gegen die Commerzbank Geldbußen von insgesamt 1.450.000 Euro verhängt. Der Grund: Die Bafin hatte festgestellt, dass die Commerzbank und die ehemalige Comdirect Bank, deren Gesamtrechtsnachfolgerin die Commerzbank ist, ihre Aufsichtspflichten verletzt haben. In Folge der nicht ausreichenden Überwachung haben Mitarbeiter gegen geldwäscherechtliche Pflichten verstoßen, indem sie Kundendaten nicht fristgerecht oder ausreichend aktualisiert und unzureichende interne Sicherungsmaßnahmen getroffen haben. Darüber hinaus wurden aufgrund der Aufsichtspflichtverletzung in drei Fällen die verstärkten Sorgfaltspflichten unzureichend angewendet.